Ação criminosa era parte de rede de lavagem de dinheiro por meio de contas bancárias de empresas de fachada. Prints mostram mensagens enviadas pela suposta central telefônica
Divulgação/Polícia Civil
Oito pessoas foram indiciadas em Fortaleza (CE), nesta quarta-feira (9), acusadas de aplicar o golpe da falsa central telefônica. Uma vítima de Macapá (AP), teve o prejuízo de R$ 14 mil.
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Os indiciamentos foram realizados pela Polícia Civil do Amapá, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Fraude Eletrônica (DRFE).
Durante as investigações, foi constatado que a ação criminosa é a difusão de um esquema de lavagem de dinheiro, compostas por contas bancárias de empresas de fachada, algumas com apenas um dia de criação, com o objetivo de dificultar a identificação dos reais beneficiários.
Sobre o crime
Segundo as informações da polícia, a vítima relatou que recebeu uma mensagem de seu banco, que a informava sobre uma compra em uma loja de varejo, no valor de R$1.270,59.
Golpistas que integravam esquema de lavagem de dinheiro se passavam por central telefônica
Polícia Civil/Divulgação
A mensagem explicava que, se caso a cliente não reconhecesse a transação, o contato deveria ser mantido com a ‘central de segurança’ da instituição.
A vítima recebeu códigos da suposta central, e foi orientada a copiar e colar no PIX do aplicativo. Os golpistas alegavam que o processo garantia a segurança da conta.
Golpistas que integravam esquema de lavagem de dinheiro se passavam por central telefônica
Polícia Civil/Divulgação
Após seguir todas as orientações, a vítima se deu conta de que três transferências bancárias tinham sido feitas para uma conta desconhecida, totalizando em R$ 14 mil.
Após as investigações e identificação dos envolvidos, a polícia realizou o bloqueio patrimonial efetivo de R$ 121 mil, incluindo valores e bens.
Se condenados, os investigados podem cumprir até 18 anos de multa e reclusão.
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