Justiça determinou sequestro de bens
Polícia Civil/Divulgação
A Polícia Civil de Espinosa concluiu o inquérito da primeira fase da operação Vox Vacua de combate a fraudes contra beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e indiciou sete integrantes do grupo criminoso.
A operação foi realizada no mês de junho e resultou no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, e duas prisões, conforme noticiou o g1.
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Além do indiciamento, a Justiça determinou o sequestro de bens dos investigados, incluindo veículos de luxo, caminhonetes, caminhões, motocicletas, uma moto aquática e uma carretinha. Também foram bloqueados valores em contas vinculadas aos suspeitos, que somam R$ 2,6 milhões.
“As investigações identificaram um esquema estruturado de fraudes contra idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. Foi apurado que o grupo criminoso utilizava dados pessoais e bancários das vítimas para realizar empréstimos fraudulentos acima dos valores acordados, efetuar portabilidades não autorizadas de benefícios previdenciários e movimentar recursos com o objetivo de ocultar valores ilícitos”, disse a PC em nota enviada à imprensa.
A investigação revelou ainda o uso de empresas de fachada e “laranjas” para movimentar os recursos, além da utilização de celulares não pertencentes às vítimas para criar acessos bancários com senhas e autenticações biométricas falsas.
Operação de combate a fraudes contra beneficiários do INSS é realizada no Norte de MG
“Um relatório técnico elaborado pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro da PCMG (LABDL) apontou movimentações atípicas e expressivas em contas de diversos investigados, incompatíveis com a capacidade econômica declarada, reforçando os indícios da prática de lavagem de dinheiro”.
O procedimento referente à primeira fase das investigações foi encaminhado à Justiça, sendo instaurado um novo inquérito para aprofundar a apuração sobre lavagem de dinheiro e a possível participação de novos envolvidos.
🎥 Relembre no vídeo abaixo, os detalhes da primeira fase da operação Vox Vacua:
Operação para combater fraudes contra beneficiários do INSS é realizada em Espinosa
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